Conozca a su cliente – Comprobaciones de verificación
¿Por qué mi cuenta tiene que ser verificada?
Al igual que todos los operadores de juegos de azar con licencia, estamos legalmente obligados a verificar que los datos personales que nos proporcione sean precisos.Esto protege a todos nuestros jugadores del robo de identidad / fraude, ayuda a garantizar que las transacciones sean rápidas y fáciles, y le permite aprovechar al máximo nuestro sitio.
Tenga en cuenta que, además de verificar sus datos personales, a veces también es posible que debamos llevar a cabo comprobaciones de verificación adicionales, incluidas:
• Verificando tu método de pago: Es posible que le pidamos que proporcione documentos para verificar su cuenta bancaria, tarjeta de crédito / débito u otro método de pago (s). Esto a menudo está relacionado con una solicitud de retiro y la verificación nos ayudará a procesar todas sus transacciones rápidamente.
• Verificar su Fuente de Fondos (SOF): Podemos pedirle que proporcione documentos para verificar su SOF.
¿Cómo verifico la cuenta?
Una vez que se registre, intentaremos verificar electrónicamente sus datos personales con las bases de datos oficiales. Si no es posible verificarlo de esta manera, le pediremos que nos proporcione documentos. El primer paso es comprobar que los datos personales de su cuenta son correctos, lo que asegurará que el proceso sea lo más rápido y fácil posible. Más información sobre los documentos que debe proporcionar se describen a continuación.• Prueba de identidad (uno de los siguientes):
- Pasaporte
- Documento Nacional de Identidad (ambos lados)
- Licencia de conducir photocard (ambos lados)
• Comprobante de domicilio (uno de los siguientes que debe tener menos de 3 meses de antigüedad a menos que se indique lo contrario):
- Proyecto de Ley de Servicios Públicos
- Declaración de impuestos del Consejo (menos de 12 meses de antigüedad)
- Nómina
- Declaración hipotecaria
- Banco/Edificio Declaración de la Sociedad
¿Cómo envío mis documentos?
• Escanee o tome una foto de los documentos y envíenoslos a accounts@SpinYoo.com
• Indique su nombre de usuario en todas las comunicaciones
• Solo se aceptan escaneos o imágenes de documentos originales, no capturas de pantalla.
• Sólo se aceptan archivos JPEG y PNG.
• Asegúrese de enviarnos el documento completo, con todos los rincones y detalles claramente visibles.
• Asegúrese de que la imagen está enfocada y de que cualquier texto es legible.
¿Cuánto tiempo tardará mi cuenta en ser verificada?
Intentaremos revisar sus documentos lo antes posible. Nuestro objetivo es procesar documentos en un plazo de 48 horas.¿Podré retirar antes de enviar mis documentos?
No. El retiro solo se permite una vez que realizemos la verificación de su cuenta.¿Qué sucede si he cambiado mi apellido?
Si su nombre ha sido cambiado desde la creación de su cuenta, esto se puede verificar usando uno de los siguientes documentos:• Certificado de matrimonio
• Dos documentos de identidad aceptables. Uno con el nombre anterior y otro con el nuevo nombre.
• Comprobante de cambio de nombre de la Agencia Tributaria
• Cambio de nombre Deed Poll
¿Qué pasa si he cambiado de dirección?
Si su dirección ha sido modificada desde la creación de su cuenta, esto se puede verificar utilizando uno de los siguientes documentos que deben tener menos de 3 meses de antigüedad:• Factura de servicios públicos
• Factura de impuestos municipales
• Nómina
• Estado hipotecario
• Declaración del banco / sociedad de crédito hipotecario
Fuente de fondos
¿Qué es la fuente de fondos (SOF)?
SOF es una forma de pedirle que nos envíe información que nos demuestre que el dinero ganado con tanto esfuerzo que ha gastado con nosotros proviene de una fuente legítima, como el pago de un salario, la venta de una propiedad o incluso las ganancias de otras empresas de juegos de azar.¿Por qué me piden SOF?
Comprender su SOF es importante por varias razones, en particular para cumplir con las regulaciones relevantes y nuestras obligaciones de licencia. También usamos esta información para su protección, estableciendo que tiene fondos suficientes para respaldar su actividad de juego y para verificar que sus transacciones fueron realmente completadas por usted. Como todos los operadores de juegos de apuestas del Reino Unido tienen licencia de la Gambling Commission , es posible que otros operadores también le solicitará esta información si tiene cuentas con ellos.¿Quién verá esta información?
Entendemos que una solicitud como esta puede considerarse intrusiva y le aseguramos que cualquier información será tratada con la más estricta confidencialidad y manejada solo por nuestro dedicado Equipo de Cumplimiento. Como se explica en nuestra política de privacidad y cookies, cualquier información que proporcione a SOF no se utilizará para ningún otro propósito que no sea el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y reglamentarias.¿Qué documentación debo enviar?
Es importante proporcionar tanta evidencia como sea posible para ayudarnos a establecer el SOF que se utiliza para depositar con nosotros. Por ejemplo, no es raro que los jugadores tengan una cuenta bancaria separada para su actividad de juego, transfiriendo fondos de sus En este caso, necesitaríamos ver los extractos de ambas cuentas, en primer lugar para verificar que los pagos que nos hicieron fueron efectivamente realizados por usted, y en segundo lugar para ver la fuente real de los fondos utilizados, como un pago de salario a su cuenta.Aceptamos la siguiente documentación:
• Comprobante de ganancias : es decir, recibo de pago, comprobante de dividendos, remuneración del director, pensión.
• Extractos bancarios / de ahorros : muestran valores entrantes consistentes de fuentes identificables, incluidas las ganancias de otras compañías de juegos.
• Escrituras de fideicomiso o ingresos de fideicomiso : muestra un derecho constante a los fondos o su extracto bancario que muestra el pago realizado.
• Comprobante de pago o recompensa : detalles con fecha de un premio o pago que se le hizo
• Cualquier otra información o evidencia que crea que respaldaría la asequibilidad en relación con su negocio con nosotros (como ingresos por alquiler en el Reino Unido, ingresos en el extranjero, venta de activos, ingresos por pensiones, ingresos por dividendos, etc.) </ div >